Дії Нацбанку щодо «Сенс Банку»
Національний банк України оголосив про підтримку антикорупційних органів у розслідуванні справи «Мідас» та наголосив на своїй зацікавленості у всебічному і неупередженому з’ясуванні обставин. Про це повідомила пресслужба НБУ.
У межах цієї справи Нацбанк окреслив низку важливих кроків для забезпечення якісного управління у «Сенс Банку». Зокрема, 24 серпня банк розпочав корпоративного внутрішнє службове розслідування, а керівницю підрозділу фінансового моніторингу Людмилу Снігур тимчасово відсторонили від виконання посадових обов’язків.
Банк зобов’язаний упродовж трьох робочих днів надати НБУ план дій для поліпшення корпоративного управління. Нацбанк, своєю чергою, планує перевірити достовірність інформації щодо безперервної роботи систем банку.
За даними регулятора, 24 серпня 2026 року було розпочато позапланові перевірки інших банків на предмет дотримання законодавства у сфері фінансового моніторингу під час роботи з клієнтами, які, згідно з опублікованими матеріалами, здійснювали внесення застави до Вищого антикорупційного суду.
«24.08.2026 – НБУ розпочав позапланові перевірки інших банків з питань дотримання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу під час обслуговування клієнтів, які відповідно до опублікованих матеріалів здійснювали внесення застави до ВАКС», – додає Нацбанк.
У Нацбанку наголошують, що націоналізований «Сенс Банк» (раніше – «Альфа Банк») протягом останніх років перебував під посиленим наглядом. З 2022 по 2026 рік Комітет з нагляду та регулювання ухвалив понад 100 рішень щодо цієї фінустанови, а за підсумками наглядових дій до правоохоронних органів, Державної податкової служби та Державної служби фінансового моніторингу було направлено 21 повідомлення.
У квітні 2025 року під час другої з трьох інспекційних перевірок виявили значний обсяг раніше невідомих конфіденційних протоколів колегіальних органів «Сенс Банку», про що Нацбанк поінформував правоохоронців.
Національний банк заявив, що ініціюватиме розгляд ситуації із «Сенс Банком» на найближчому засіданні Ради з фінансової стабільності за участю уряду та Міністерства фінансів, з метою забезпечення прозорості цього процесу.
Крім того, від Кабінету міністрів як акціонера «Сенс Банку» регулятор очікує термінових дій для відновлення повноцінної роботи органів управління фінустанови.
21 серпня Нацбанк офіційно звернувся до банку з вимогою відсторонити Людмилу Снігур від виконання посадових обов’язків.
Раніше, 19 серпня, Національне антикорупційне бюро в межах операції «Форест Гамп» викрило групу осіб, які, за даними слідства, організували легалізацію 150 мільйонів гривень готівкою, отриманих злочинним шляхом. Ці кошти були використані для внесення застави за одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас» через низку рахунків підконтрольних компаній.
Детектив Михайло Романюк уточнив, що для реалізації цієї схеми використовували, зокрема, державний «Сенс Банк» та рахунки підконтрольних підприємств.
Увечері 19 серпня у «Сенс Банку» підтвердили проведення правоохоронцями слідчих дій у головному офісі, що стосувалися окремих осіб.